一位90后泰国明星的走红：诈骗和洗钱5500多比特币

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Bianews 报道称，《曼谷邮报》近日报道了一则消息：22 岁的 Finn Aarni Otava Saarimaa 在泰国遭遇投资诈骗，损失了 5500 多个比特币，价值 797,408,454.33 泰铢，或大约 2400 万美元。

Saarimaa 的日常业务是交易和购买数字货币。据Saarimaa称，自2017年6月以来，Saarimaa结识了几位泰国商人，他们向他介绍了各种商业投资方式，并说服他交易比特币购买EX-paySoftware Co., Ltd.、NXChain Inc.、2002 DNA Co.的股份., Ltd.，并投资一个旨在整合投资者、加密社区和娱乐界的加密货币项目。

他们不仅介绍了这些公司和项目的价值，还表示将进行收购等商业交易。

项目发行名为“Dragon Coin DRG”的加密货币，项目方还将在澳门设立新赌场，可在澳门赌场使用。谈判中，集团承诺萨里马参与投资后将成为该项目的大股东，也将获得更多的分红。

他们甚至邀请Saarimaa到澳门赌场证明他们所说的是真实和合法的。

最终，Saarimaa 相信了他们，在 7 月 17 日至 19 日、8 月 26 日至 9 月 5 日、9 月 14 日至 12 月 30 日期间，先后售出 5,564 枚硬币。比特币被转移到这些泰国人指定的钱包地址（电子钱包）。

在完成对项目的注资后，作为投资人的萨里马当然希望对项目有更多的接触和了解，尤其是股东大会的信息和项目的进展情况。

但接下来的几个月，对方却出奇的安静，萨里马没有收到任何后续消息，没有收到出席股东大会的邀请，只收到了DNA公司股票，3.45亿股，还没有达到约定的金额。此外，他发现DNA公司和EX-pay等公司和项目没有进行此前承诺的收购等商业交易。

他发现不对劲后，焦急地联系了之前和他交流过的泰国人，对方却一再回避。

今年 1 月，Saarimaa 无奈之下泰国可以挖比特币吗，最终向泰国预防犯罪部门 (CSD) 提起诉讼。

负责调查的副指挥官 Pol Col Chakrit Sawasdee 说：“案件很复杂泰国可以挖比特币吗，必须仔细审查文件并追查资金。”

最终，惩教署相关调查组与反洗钱办公室合作，经过近7个月的取证调查，发现这不是一起简单的诈骗案，而是一起涉及多起案件的连环诈骗和洗钱案。嫌疑人。

CSD 报告称，Saarimaa 转移的 5,564 比特币从未用于投资，而是被清算为价值 7.97 亿泰铢，相当于 2400 万美元，并被公司出售。分别存入7个银行账户。

7月26日，惩教署关押7名犯罪嫌疑人并收集“聚众洗钱”证据后，刑事法院决定依第三条规定执法(5),5(1)（2)，《刑法》第60条、第8条，以“聚众洗钱”罪发布逮捕令。

犯罪嫌疑人包括泰国90后明星Jiratpisit Jaravijit。 Saarimaa 将比特币转移到他的钱包中。调查组怀疑他参与了诈骗和“洗钱”。

Jiratpisit艺名Boom，1991年出生，毕业于知名大学电气工程专业，毕业后进入娱乐圈，做过模特、明星，还为一些杂志拍过飞机。

Jiratpisit 在泰国并不是家喻户晓的名字，在 Instagram 上只有 490 名粉丝，他的电视剧包括一部改编自小说的校园爱情剧《恶魔罗曼史》，以及一部讲述一男一女的谭美剧《结局》为他们所爱的人而战，但 Jiratpisit 并没有在其中扮演主角。

后来Jiratpisit还拍了一部主流电影警匪剧《卧底》，饰演一名海军，虽然不是主角，但Jiratpisit也获得了“演技在线”的评价。

8 月 9 日，泰国惩教署获悉 Jiratpisit 将在曼谷 Chatuchak 区 Phahonyothin 路的一家购物中心拍摄，于是他率队前往将其逮捕。

该男子被捕。演艺大有前途的小鲜柔，因为卷入了这起比特币诈骗和洗钱案，在走红前走红，但也正是因为这起案件，Jiratpisit 获得了跨国公司的关注、报道和曝光媒体第一次……

但Jiratpisit只是第一环，调查组发现他的兄弟Parinya Jaravijit和姐姐Supitcha Jaravijit也参与了此案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗钱的肇事者和所有涉案嫌疑人，包括 Jiratpisit 交易比特币的交易所，以及他的兄弟姐妹。

根据泰国皇家警方的调查报告，Jiratpisit 收到了 Saarimaa 的转帐，他将比特币兑换成泰铢，然后将钱转给了他的哥哥 Parinya。

警方发现，Parinya 的银行账户中有 330 万美元，Supi 的银行账户中有 330 万美元。 tcha 银行账户中约有 420 万美元。 Jiratpisit 自己的银行账户持有 $64.$90,000。该团伙的其他成员在银行账户中拥有 200 万至 490 万美元。